北京警方捣毁十多个地下钱庄　涉案金额近1400亿

　　跨境倒卖外汇获“高利”

　　据犯罪嫌疑人尹某某供述:2013年以来,其在香港注册成立公司,在北京从事小五金外贸生意,在此过程中产生大量的美元资金流,其在境内银行开设离岸账户(指存款人在其居住国家以外开设账户),与张某等人做起了倒卖和跨境转移外汇的买卖,每单业务其均能获得比在银行结汇多出千分之一至千分之二的利润。

　　据警方介绍,个别钱庄的跨境转移资金,在境外注册公司、在境内设立离岸账户,利用离岸账户大肆实施违法犯罪活动,这也是北京警方首次破获利用“离岸账户”实施倒汇犯罪的案件。(郭超)