泉州网10月23日讯 （记者吴水保 通讯员刘哲 洪荣宗 庄凌龙 文/图）昨日上午，晋江市公安局召开新闻发布会，通报公安部督办“5·07”妨害信用卡管理案。该案犯罪团伙共跨省跨国境贩卖个人账户四件套45293套、对公账户七件套6721套，涉案金额达2.8亿多元。近日，该局以涉嫌妨害信用卡管理罪将犯罪嫌疑人施某凌、吴某鑫等4人移送起诉，至此该案18名犯罪嫌疑人全部被移送检察机关起诉。
警方查获的涉案账户
2019年4月23日，晋江警方从公安部经侦局下发的线索入手，侦查研判发现一起跨省跨国境贩卖银行卡的特大犯罪线索。经过5个多月的连续作战，警方全面摸清了该犯罪集团的组织结构、人员分工、运作模式及落脚点。
2019年10月17日，180多名警力在广东、福建等地实施抓捕，捣毁犯罪窝点23处，抓获犯罪嫌疑人14人，冻结获利资金4180万元，缴获银行卡、对公账户等银行卡套件产品4800余套，并在公安部经侦局及福建省公安厅的迅速组织下，于2019年11月25日在菲律宾马尼拉成功抓获“5·07”专案幕后指挥头目施某凌等3人。今年8月28日成功规劝菲律宾“猎狐”逃犯吴某洋回国投案。
经侦查，犯罪嫌疑人施某凌受境外赌博、诈骗犯罪团伙收卡人员利益驱使，从2018年7月26日开始，通过在网上发布收购银行卡信息的广告方式，以200元至2000元不等的价格，大肆向全国200多个城市1931名银行卡卡贩购买个人银行卡四件套、对公账户七件套后，集中运送到泉州，再组织团伙成员运往广东珠海，辗转澳门运往菲律宾，为境外赌博、诈骗、洗钱犯罪分子提供支付结算通道。
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815人被惩戒：5年内暂停支付账户业务
晋江市公安局综合采取打击、整治、惩戒等多种措施，形成了一套针对“两卡”（非法开办贩卖电话卡、银行卡）违法犯罪团伙的刑事、行政、民事、惩戒处理体系。
据介绍，今年以来，该局共核查涉诈“两卡”线索855条，打击团伙5个，对172名涉案嫌疑人采取强制措施（其中行业“内鬼”15名），查扣手机112部、电脑28台、银行卡200余张、“猫池”设备34套、“卡池”设备2套、手机卡2100余张。
打击与惩治并重。按照中国人民银行相关规定，对公安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户或支付账户的单位和个人及相关组织者，假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户或者支付账户的单位和个人，晋江市公安局组织全市各银行、支付机构在全市范围内实施5年内不得新开账户、暂停支付账户所有业务等惩戒措施。
今年以来，该局已移送惩戒名单815人至各商业银行予以惩戒，累计审核新开立企业账户10599个，对其中1569个作出不予开户决定，冻结风险个人银行账户38349户。
晋江警方提醒，广大群众千万不要为了蝇头小利，将自己的手机卡、银行卡、微信、支付宝等出租、出借、出售给他人，更不能买卖手机卡、银行卡和其他支付账户，对相关涉案违法行为，警方将做到违者必究、一查到底。
