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厦最大虚假信息诈骗案:误信涉嫌洗钱被骗1544万

2015-06-23 10:12:31来源:海西晨报

  金额高

  瞄准财务人员下手,转眼掏空公司“家当”

  街头诈骗最多掏空你的钱包,银行卡诈骗损失的就是卡中存款。几年前,诈骗金额10万就是“惊天大案”了,但近两年来骗子的胃口越来越大,尤其是针对财务人员的骗术,动辄上百万元。

  警方注意到,骗子熟知走对公账户手续繁琐,小公司为避税习惯从私人账户走账。公司的大笔存款,都掌握在财会人员手中,一旦上当,可能掏空的就是整个公司的存款。随着财务人员被骗案例的增多,虚假信息诈骗案值也“水涨船高”,如今涉案金额20多万元的都比比皆是。

  分工细

  多个环节各司其职,核心人员躲在境外操作

  一名民警说,现在诈骗已成为一个“产业”,分工越来越细致,专业化程度越来越高。这也给警方的打击增加了难度。

  现在的诈骗团伙中,有专门搜集诈骗对象个人信息的,有专门办理银行卡的,有负责打电话的,还有赃款到手后操作分账和取款的。其中核心环节就是打电话的,但这些人多选择藏身境外逃避打击,目前发现以东南亚等国居多,更远的跑到非洲肯尼亚等地。

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