在酒店里，小文电脑收到一张“通缉令”，上面赫然有小文的姓名和头像照片。在2个小时内，小文将个人及公司共10个账户上的1544.7万元分13笔转至北京开户的7个建行、工行、兴业银行账号。
当日23时，原本“最高检察院”承诺的“审查完，如果没问题就将财产返回”迟迟没有兑现，小文这才报警，怀疑自己被骗了。
钱被644张银行卡瓜分
对于这一案值特大的案件，厦门市公安局指挥中心、刑侦支队等部门迅速成立专案组介入调查，在对涉案银行卡调查时发现，这1544.7万元被分流到9家银行的644张银行卡上，嫌疑人最终取款地点遍布中国台湾、韩国、越南等3个地方，连马上启动紧急冻结都来不及。
据悉，这些钱被转到工行291个、农行208个、建行70个、中行46个、兴业14个、民生4个、中信2个、农商1个、招行1个的账户中。虽然警方目前抓获4名涉案银行卡的嫌疑人，但追赃的难度非常大。
警方还发现，这些所谓的警方电话，都是网络虚拟号码，但因为权限问题警方无法查到这些电话的来源。最终在福建省公安厅刑侦总队的大量信息筛选下，才发现这些电话来源于印度。
